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北京空运国际货运代理公司有哪些?_中外运空运发展股份有限公司关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的公告

证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2018-018号

中外运空运发展股份有限公司关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本议案尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易不影响公司的独立性北京到塔城空运，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年3月23日北京到台湾桃园空运，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议了《关于继续履行与下属合营企业签署的的议案》，关联董事高伟先生履行了回避表决义务。会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过了该议案，同意公司对2017年度内与下属合营、联营企业发生的日常关联交易的总结；同意公司提出的2018年度与关联方之间发生的日常关联交易预计总金额为3亿元人民币北京空运国际货运代理公司有哪些?，并将关于继续履行与中外运敦豪国际航空快件有限公司、中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司及其他合联营企业的《关于日常关联交易的框架协议》的事项提请公司2017年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，同意公司2017年度与下属合营、联营公司发生的日常关联交易的总结以及对2018年度关联交易金额的预计。

（二）2017年与关联方发生的日常关联交易的预计与执行情况

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根据公平公允的原则和实际业务需求，公司向关联方提供劳务和接受关联方提供的劳务的需求低于预期，因此2017年度此类关联交易的实际发生额低于2017年度预计金额。

（三）2018年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计

依据2017年度公司与下属合营公司发生关联交易的实际金额，预计2018年公司将与关联方发生关联交易的金额为：

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2017年，公司与上述关联方的关联交易实际发生额同比上升；考虑到2018年公司收入的增长因素，2018年公司与上述关联方的关联交易预计金额较2017年的实际发生额有所上升。

二、关联方和关联关系介绍

（一）关联方介绍

1、中外运敦豪国际航空快件有限公司

中外运敦豪国际航空快件有限公司为本公司合营企业，本公司持股50%，另一股东德国邮政国际有限公司持股50%北京空运国际货运代理公司有哪些?_中外运空运发展股份有限公司关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的公告，本公司对该企业没有实际控制权。

公司类型：有限责任公司

注册地：北京市

注册资本：壹仟肆佰伍拾万美元（$14,500,000）

法定代表人：赵沪湘

经营范围：主营国际国内快递（不含私人信函）业务；承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、包机、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；经营国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空货运销售代理业务（危险品除外）；经营国内航线除香港、澳门、台湾航线外的航空货运销售代理业务（危险品除外）；经营国际流通物流业务，包括代理货物的进口、出口业务及相关服务；经营公用型保税仓库业务，提供公共保税仓储服务；经营道路普通货物运输业务。

截止2017年12月31日，该公司的总资产为431,173.45万元，净资产为231,173.76万元。2017年北京空运国际货运代理公司有哪些?，该公司的营业收入为1,192,624.55万元，净利润为178,630.98万元。

2、中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司

中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司为本公司合营企业，本公司持股50%，另一股东Aramex International Logistics Private Ltd.持股50%，本公司对该企业没有实际控制权。

公司类型：有限责任公司

注册地：上海市

注册资本：陆佰肆拾万美元（$6,400,000）

法定代表人：Yousef Tawfiq Yousef

公司经营范围：国际快递（私人信函和县级以上党政军机关公文的寄递业务及邮政企业专营业务除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际货物运输代理业务，包括：揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、相关的短途运输服务和运输咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，该公司的总资产为5,416.38万元，净资产为1,971.01万元。2017年实现营业收入16,326.43万元，净利润402.85万元。

3、中外运泓丰（上海）国际物流有限公司

中外运泓丰（上海）国际物流有限公司为本公司合营企业，本公司通过全资子公司中外运速递有限公司持股50%，另一股东上海泓丰国际物流股份有限公司持股50%，本公司对该企业没有实际控制权。

公司类型：有限责任公司

注册地：上海市

注册资本：贰仟万人民币（￥20,000,000）

法定代表人：陈听荣

公司经营范围：代理国际快递（邮政企业专营业务除外），普通货运，海上、陆上、航空国际货物运输代理业务，国内道路货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输）；从事货物及技术的进出口业务北京空运国际货运代理公司有哪些?，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；日用百货、电子产品、办公用品、服装鞋帽、纺织品的销售；会务服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，商务咨询（除经纪）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，该公司的总资产为1,525.01万元，净资产为446.80万元。2017年实现营业收入7,004.95万元，净利润3.26万元。

4、成都保税物流投资有限公司

成都保税物流投资有限公司为本公司合营企业，本公司持股比例为54.29%；另一股东成都高新投资集团有限公司持股45.71%，本公司对该企业没有实际控制权。

公司类型：有限责任公司

注册地：四川省成都市

注册资本：壹亿柒仟伍佰万元（￥175,000,000元）

法定代表人：李小波

公司经营范围：工业设施的开发、建设、经营、管理（涉及相关行业行政主管部门审批的凭资质经营）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营 ）；仓储服务；装卸、包装服务；货物运输代理；集装箱装拆服务、报关、报验、报检；物业管理（以上项目涉及许可证凭相关资质许可证从事经营）；运输信息咨询服务；其他无需许可或审批的合法项目。

截止2017年12月31日，该公司的总资产为23,424.14万元，净资产为20,780.47万元。2017年实现营业收入3,771.43万元，净利润1,288.69万元。

5、北京辰通航空服务有限公司

北京辰通航空服务有限公司为本公司参股企业，本公司持股比例为37%，另外两家股东北京空港航空地面服务有限公司和北京空港通衡物流有限公司分别持股37%和26%。

公司类型：有限责任公司

注册地：北京市

注册资本：壹仟贰佰万元（￥12,000,000元）

法人代表：吕海峰

公司经营范围：普通货物运输；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；海上、航空、陆运国际货运代理；装卸服务；仓储服务（不含危险化学品）；包装服务；保洁服务；接受委托提供劳务服务、劳务派遣（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）。

截止2017年12月31日，该公司的总资产为2,251.51万元，净资产为1,584.63万元。2017年实现营业收入1,343.19万元，净利润51.54万元。

6、中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司

中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司为本公司参股企业，本公司持股比例为50%，另外两家股东日本SENKO株式会社和日本RUNTEC 株式会社分别持股25%。

公司类型：有限责任公司

成立时间：2016年11月

注册地：上海市浦东新区祝桥镇祝潘路66、68号2幢356室

注册资本：肆仟万元（￥40,000,000）

法人代表：高伟

公司经营范围：仓储服务（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，该公司的总资产为3,636.31万元，净资产为3,632.81万元。2017年实现营业收入0.00万元，净利润-367.19万元。

（二）关联关系介绍

因本公司董事及高级管理人员任上述六家公司的董事职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》中第10.1.3条 第（二）款规定，与本公司构成关联关系。本公司与上述关联方发生的关联交易均能正常履行。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一） 关联交易的主要内容

本公司与上述关联方均属于交通运输行业，关联交易内容主要是公司与关联方之间相互提供口岸操作、运输、短期保管、转运及短途派送等物流代理服务。双方在网络布局、专业物流设施、服务体系及操作经验等方面拥有各自的优势，通过互为物流代理，共享业务及网络资源，有助于提高业务效率及协同效应，降低双方的运营成本。

（二）关联交易的定价政策

在关联交易定价方面，交易双方遵循公平合理的原则，若交易事项有政府定价的，可以直接使用该价格；交易事项实施政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；如没有实行政府定价或政府指导价的，交易事项可以参考与第三方的市场价格或以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价的依据，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方发生日常关联交易主要是因为公司与关联方共同从事物流相关业务，该类业务具有灵活性、即时性和全球化特点，从事该类业务的企业需要在国内、国外拥有完善的经营网点和综合服务能力。公司和上述关联方由于自身经营网点的限制，一定程度上需要相互利用各自的经营网点和服务能力，因此存在一定程度上的日常性关联交易。双方通过互相提供物流代理服务，有利于优势互补、满足客户需求，降低成本，提高效率，实现互利共赢。

2017年公司与上述关联方之间的关联交易严格履行《关于日常关联交易的框架协议》的规定，关联交易的定价公允、结算方式合理，没有损害公司和中小股东的利益。2017年度公司的关联交易占同类交易的比例不大，公司向上述关联方提供劳务发生的金额为90,971,785.94元，接受上述关联方提供的劳务发生的金额为103,450,591.05元；前述关联交易的实际发生额没有超过预计金额，没有影响到公司的独立性；双方平等享有签订日常关联交易合同的选择权，可随时根据自身需要及市场价格，决定是否与对方签订日常关联交易合同，没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。

五、备查文件

1、本公司2008-2016年年度股东大会决议；

2、本公司第六届董事会第二十一次会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十七日